ЦБ в два раза увеличил список признаков мошеннических операций

ЦБ РФ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков. Это сделано для того, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора.

"Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть", – говорится в публикации.

Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.

Новый приказ ЦБ вступит в силу 25 июля 2024 года. С этого же дня начнет и действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.