Центробанк объявил войну транзитным операциям
Транзитные операции являются самой распространенной схемой вывода капитала за рубеж и ухода от налогов.
Центробанк объявил войну транзитным операциям: самой распространенной схеме вывода капитала за рубеж и ухода от налогов. Сегодня их доля в незаконных сделках составляет 50%, а годовой оборот превышает 1,5 трлн рублей.
Теперь, согласно распоряжению ЦБ, банки должны уделять повышенное внимание транзитным операциям и требовать у клиентов документы, подтверждающие уплату налогов. При этом регулятор указал целый ряд признаков мошенничества, которые должны насторожить банкиров. Подробности - в сюжете программы "Новости 24".