Путин утвердил новые основания для отказа банка в валютной операции
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и КоАП РФ. Документ был опубликован 18 ноября на сайте Кремля.
Согласно документу, банки получают возможность отказать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, а также в случае непредставления документов или предоставления недостоверных или не отвечающих требованиям документов.
До принятия закона, по данным ТАСС, банки могли отказать только в случае, если подозревали, что совершаемая операция незаконна, точнее, используется для финансирования террористов или "отмывания" доходов.
Изменения в КоАП предусматривают ответственность за незаконные валютные операции и нарушение требований о репатриации денежных средств. Кроме того, для нарушителей-рецидивистов вводится дисквалификация на срок от трех до шести месяцев.