Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против 41 страны
Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 страны, сообщает RT.
"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - заявили в ведомстве.
Напомним, ранее "Известия" сообщали, что Росфинмониторинг ввел банковский санкции против 41 страны, в числе которых США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Сообщалось, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний, являющихся резидентами этих страны. Сделки с клиентами из указанного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению, а неисполнение этих требований будет расцениваться как антиотмывочного закона.