Банду наркоторговцев поймали на отмывании 2 млрд рублей

МВД России уличило банду наркоторговцев в отмывании 2 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, деньги банда заработала почти за пять лет.

"Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Его фигурантами стали предполагаемые участники преступного сообщества, которым ранее было предъявлено обвинение в наркоторговле", – отметила она.

По версии следователей, с января 2016 по декабрь 2020 года в нескольких регионах РФ преступники сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины.

Выручку они получали на электронные кошельки, зарегистрированные на других людей, которые были не в курсе преступной деятельности. После этого средства переводились на другие аккаунты.  

"Таким образом, согласно материалам финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также материалам уголовного дела и заключению комплексной судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, были легализованы более 2 миллиардов рублей", – отметила Волк.

По ее словам, по делу о наркоторговле были задержаны 63 человека. На данный момент им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. Волк отметила, что у них было изъято более 22 кг наркотиков. Также вскоре в материалы дела будет добавлена статья об отмывании.