Питерских аферистов заподозрили в мошенничестве на миллиард

Следователи в Санкт-Петербурге провели масштабную операцию по обыскам в рамках уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, с 2011 года группа из 20 человек с помощью 70 подконтрольных юридических фирм осуществили финансовые махинации на сумму более 1 млрд рублей. Следователи устанавливают обстоятельства преступлений, совершенных злоумышленниками, однако уже понятно, что группировка была устойчива и сплочена, а также в ней была установлена четкая внутренняя иерархия. Сейчас в рамках расследования проведено порядка 60 обысков.

Следователи полагают, что соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме "экспорт" с завышением фактической стоимости товара.