VIP-обман: финансовая пирамида находит жертв на пафосных приемах

В Уфе сотни человек стали жертвами финансовой пирамиды. Пострадавшие уже буквально завалили заявлениями местные отделения полиции. 

Как выяснилось, трое мошенников на пышных приемах завлекали инвесторов, обещая им высокие проценты по вкладам. Утверждали, что разработали уникальную биржевую программу, которая позволяет зарабатывать огромные деньги. Но с выплатами первых же дивидендов начались проблемы. В ситуации разбирался корреспондент РЕН ТВ Тимур Давлетов.

Вечеринки в дорогих уфимских ресторанах, с пафосом и большим бюджетом - так проходили встречи потенциальных вкладчиков организации R2BC. Один из ее создателей - некий Руслан Варивончик. Он якобы создал уникальную автоматизированную торговую систему. Платформа предлагала пользователям "выгодно" вложиться и пассивно получать 16-процентный доход каждый месяц.

"Все-таки это небольшое затуманивание разума, потому что мы встречались не в их офисе, не видели, как это все работает, все происходило в каком-то роскошном месте с возможностью банкета, выпить шампанского, переговорить так, чтобы общение было максимально радужное и неформальное", - поделился пострадавший Руслан Бадретдинов.

Действовали бизнесмены втроем - Руслан Варивончик, Борис Юрин и Иван Тупицо. Сейчас местонахождение их неизвестно. Зато известно, что работали они по одной и той же схеме. Один находил и убеждал клиентов вложиться, другому переводили деньги, а третий обналичивал средства.

"Способ вовлечения, заманивания – достаточно действенный. Дело в том, что действует по схеме сетевого маркетинга. Тот, кто вовлекает, уже вступивший, как правило, получил сумму основного вложения. Допустим сто тысяч вложил, сто тысяч через месяц получил. Рассказывает товарищу - вот я 100 тысяч вложил и получил и теперь у меня капают, вот смотри счетчик стоит, огромные проценты", - прокомментировал юрист Виталий Буркин.

От действий лжепредпринимателей пострадали сотни людей. Вкладчики доверяли им свои деньги: от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей. Когда подошел срок выплат для инвесторов, финансовые эксперты попросили клиентов подождать.

"Ребят, наберитесь немного терпения, я очень сильно надеюсь, что сегодня я приложу все усилия, чтобы половина или все прошло", - заявлял создатель R2BC Руслан Варивончик.

Между тем, опасения и негативные отзывы в интернете о проекте появлялись и ранее. У пользователей вызывала сомнение не только личность основателя компании, но и схема работы. Якобы финансовые гении разработали специальную компьютерную программу, которая помогала им зарабатывать на бирже.

"На самом деле невозможно создать какого-то робота, который мог анализировать рынок любой из бирж. Почему? Потому что котировки на любой из бирж  зависят не только от зашаблоненных каких-то конструкций – они зависят также от новостей,  действий регулятора (в нашем случае это Центробанк)", –  сообщил финансовый юрист Сергей Гладышев.

Распознать пирамиду довольно просто, говорят эксперты. Как правило, такая фирма-пустышка ничего не производит, а только создает видимость бурной деятельности. Кроме того, проверить надежность компании можно на официальном сайте Центробанка. Там опубликован черный список сомнительных организаций. И он постоянно пополняется.

"С признаками организации нелегальной деятельности числится 41 компания, которая зарегистрирована в Республике Башкортостан, но "Псевдофорекс диллеров" в этом списке нет, потому что они, как правило, работают в интернете и не имеют региональной привязки. Это нелегальный участник финансового рынка, "Псевдофорекс диллер", - сообщил заместитель управляющего отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского ГУ Наиль Габидуллин.

В полицию с заявлениями уже обратились несколько десятков человек. Сыщики сейчас проводят проверку.

Юристы считают, что им предстоит серьезная работа по поиску активов фигурантов, ведь, как правило, свое имущество они оформляют на аффилированных лиц. Найти создателей финансовой пирамиды очень сложно. Еще сложнее вернуть пострадавшим деньги.