В России задержали участников межрегиональной группировки, занимавшихся незаконной банковской деятельностью
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при содействии специалистов Росфинмониторинга задержали участников межрегиональной группировки, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
Участники пользовались реквизитами фиктивных юридических лиц и переводили на расчетные счета денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.
"Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц "банк-клиент", компьютерная техника, а также наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 млн рублей", — сообщила Ирина Волк.
В отношении участников межрегиональной группировки возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества".