Завершено следствие по делу финансовой пирамиды с ущербом 2,8 млрд рублей

Завершено следствие по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды, обманувших более четырех тысяч людей на 2,8 млрд рублей, сообщает 30 марта Следственный комитет РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского", – говорится в сообщении органа.

В зависимости от роли фигурантов в деле, им предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации похищенных средств и незаконной банковской деятельности. Также одному из участников преступной группы вменяется совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.

По данным следствия, в период с 2012 по 2018 годы сообщество заключало с гражданами договоры займа, обещая солидные проценты. Фактически выплаты получили только первые участники пирамиды за счет денежных вливаний со стороны последующих клиентов пирамиды.

В 2018 году выплаты прекратились. В общей сложности преступники обманули 4 276 граждан, а сумма ущерба составила более 2,8 млрд рублей.

Организация действовала под руководством Симакиной на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, а также Ленинградской и Пензенской областей.

Фигуранты дела не признали вину. На их имущество и денежные средства наложен арест, так как возможна последующая конфискация для обеспечения гражданских исков.

Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения, после чего будут переданы для рассмотрения в суд.