Обналичившего более 176 млн рублей теневого банкира задержали в КЧР

Обналичившего более 176 миллионов рублей теневого банкира задержали в Черкесске, сообщает пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесской Республике 13 августа.

"В период с 2017 по 2024 год злоумышленник, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств", – указано в сообщении.

Для своей незаконной деятельности 39-летний подозреваемый использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему фирм, которые фактически не вели никакой деятельности.

Предварительно, за семь лет теневой банкир обналичил более 176 миллионов рублей, незаконно заработав на этом более 17 млн рублей.

Фигурант был задержан по месту проживания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось о задержании банды обнальщиков в Ярославле. Преступники за три года незаконно обналичили более миллиарда рублей.