Афера на 3 млрд рублей: детали дела о рухнувшей финансовой пирамиде ТИК
В Дагестане перед судом предстала так называемая идейная вдохновительница рухнувшей финансовой пирамиды ТИК. Она обещала невероятную прибыль всем участникам, а в итоге они потеряли сбережения и теперь оказались в долговой яме. Ущерб около 3 млрд рублей, но где деньги – большой вопрос, ведь по документам подсудимая не имеет к ним никакого отношения. Кто истинный организатор этой масштабной аферы, пытался понять корреспондент Михаил Емелин. Подробнее – в сюжете РЕН ТВ.
Обманутые пайщики приходят в суд только ради одного: посмотреть основательнице финансового кооператива в глаза. Инвестиционный проект предпринимательницы рухнул, а многомиллионные вложения клиентов испарились.
Это Савият Алибекова. Пять лет назад она открыла международный инвестиционный холдинг ТИК и предложила пайщикам невероятные условия – пообещала в кратчайшие сроки приумножить накопления в разы.
Проект стремительно набрал популярность. Охват – 20 городов, причем не только в России. Клиентов заманивали квартирами, машинами, а также условиями, которые не в силах предложить ни один банк.
Деньги пайщиков хотели инвестировать в заводы, а также в открытие банка и даже создание новой криптовалюты.
"Чтобы дойти до ТИКа, то это еще нужно заслужить", – говорила Алибекова.
В легкие деньги поверили сотни человек, даже набрали кредитов, чтобы сколотить состояние. Первым пайщикам повезло, они получили доход. Остальные оказались в долговой яме.
"По сей день плачу кредит. Я вынуждена работать на двух-трех работах", – отмечает пострадавшая Сайгибат Сурхаева.
Эксперты назвали руководителей холдинга аферистами, а Центробанк нашел в работе группы компаний ТИК признаки финансовой пирамиды.
"Нет такой доходности, которую обещала данная пирамида. А это значит, что те, кто создавал данную пирамиду, они изначально понимали, что не смогут обеспечить ту доходность, которую предлагали в рекламе", – подчеркивает финансовый консультант Эльвира Митюкова.
Организаторы попытались сделать ребрендинг, надеясь изменить репутацию компании, но не вышло. Долги продолжили расти.
Жилая многоэтажка в подмосковном Пушкине. Здесь в одном из помещений де-юре находился филиал кооператива. Вот только тут о такой компании никто не слышал. Вкладчики были вынуждены искать кураторов и менеджеров по всей стране. Представительства, по крайней мере на бумаге, находились в разных регионах. По факту же клиенты приходили и утыкались в пустующие помещения.
Пострадавшие подали иски. Алибекова на заседания приходит, но повторяет там одно и то же, якобы деньгами пайщиков распоряжалась не она.
"Деньги компании ни у Мартьянова, ни у меня. Если нас сегодня даже с улицы заберут, с нас ничего не возьмут. Я всегда говорю, что у меня в кошельке всего 10 тысяч рублей наличными", – утверждала Алибекова.
Установить этих людей предстоит следствию. Возбуждено уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что основательница кооператива Савият Алибекова на бумаге возглавляет не ТИК, а лишь никому не известный фонд, а также в своем портфолио имеет судимость за мошенничество и участие в других финансовых пирамидах.
"Пожилых женщин называла проститутками, открытым текстом, мужчин называла "петухами", – поделилась впечатлениями от общения с Алибековой пострадавшая Ансия Кудинова.
Официальный председатель кооператива Камалутдин Мутуев. Судя по информации из открытых источников, был сожителем Алибековой. Мы спросили у него, где деньги пайщиков, но в ответ на наши вопросы он махнул рукой и направил к своему адвокату.
"Истинных организаторов данной пирамиды, к сожалению, сейчас нет. Находятся сейчас в розыске. По нашим сведениям, скрываются за рубежом", – заявил адвокат Рафаэль Асадулаев.
По предварительным подсчетам, долги кооператива перед пайщиками могут достигать трех миллиардов. Ущерб, который вряд ли руководители компании смогут компенсировать, ведь на их арестованных счетах просто нет таких средств.