Новое уголовное дело возбуждено в отношении Чекалиных

Новое уголовное дело было возбуждено в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

"Дело возбуждено по статье о переводе денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", – уточнил наш источник.

В рамках расследования дела проводятся обыски.

Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон в беседе с РЕН ТВ сообщила, что происходящее является для бывших супругов сюрпризом.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что дело, возбужденное в отношении Чекалиных по статье об уклонении от уплаты налогов, было полностью прекращено. 

Дело блогера Лерчек

7 марта 2023 года чету блогеров Чекалиных обвинили в уклонении от налогов на сумму более 320 млн рублей. Следствие полагает, что с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, Лерчек, получив денежные средства от реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, решила не переходить на общую систему налогообложения.  

Она привлекла в качестве пособников мужа и родственников, организовав им поступление доходов от нее самой на расчетные счета, открытые на ИП своих пособников, чем незаконно раздробила свой бизнес. Так она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей.

16 марта в отношении блогеров возбудили еще одно уголовное дело – по статье об отмывании 130 млн рублей. По версии следователей, еще в апреле 2021 года супругам-блогерам удалось отмыть крупную сумму денег, на которую они приобрели американские доллары, что позволило "замаскировать связь с преступным источником происхождения денег".