В Петербурге провели облаву на организаторов нелегальных криптообменников
Целая волна масштабных обысков прокатилась по Петербургу и Ленинградской области. Полиция и следователи провели облаву на организаторов нелегальных криптообменников. Именно в Северной столице находился основной костяк преступной группировки, это порядка 70 активных участников. Спецоперация проходила еще в 14 регионах, где скрывались сообщники.
Более десяти лет теневые банкиры проворачивали многомиллиардные махинации. У них в собственности находились особняки, самые дорогие иномарки и даже вертолет, а на кухнях вместо микроволновок стояли счетчики банкнот, заваленные пачками купюр. Как же работала эта мошенническая схема – разбиралась корреспондент Наталия Оскерко.
Масштабные обыски в разных частях Петербурга и Ленинградской области начались около шести утра. Большинство дельцов, которые промышляли махинациями с криптовалютой, в это время еще сладко спали. Самых ранних удалось застать около кофемашин, на кухне.
Некоторые квартиры были оборудованы под криптообменники, оборот которых измерялся даже не в миллионах, а в миллиардах рублей. Все нажитое непосильным трудом хранили в элитном поселке на берегу Финского залива. На столешнице небрежно валяются пачки с иностранной валютой, в гараже ждет последняя модель внедорожника "Кибертрак" от Илона Маска, а в соседнем ангаре всегда наготове личный вертолет.
Так жили организаторы незаконного бизнеса, их сообщники были гораздо скромнее. Толпу молодых людей высаживают из автобусов у здания Главного управления МВД. Один представляется студентом из Краснодара, другой – спортсменом.
И все в один голос уверяют: сюда их пригласили просто пообщаться, о чем – не в курсе. Но все они могут быть уже подозреваемыми. Весь день сотрудники экономической полиции, Следственного комитета и ФСБ проводили в Петербурге масштабные обыски.
Предположительно, мероприятия могут быть связаны с незаконной банковской деятельностью и махинациями с криптовалютой. Фигурантов, причастных к этому делу, может быть около 90, из 14 регионов.
По данным следствия, речь идет о целом преступном сообществе, которое действовало с 2013 года. Соучастники разработали анонимную платежную систему, криптовалютную биржу и 33 онлайн-сервиса для так называемого цифрового "обнала". Обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные, продавали банковские карты и личные кабинеты. Так помогали легализовывать доход киберпреступникам и хакерам.
Предположительно, только за прошлый год оборот нелегальной компании мог составить 112 миллиардов рублей, из которых в карман фигурантов отправилось больше трех с половиной миллиардов. Уголовные дела возбуждены сразу по нескольким статьям: организация преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность.