В Иванове раскрыли теневых банкиров, провернувших операций на 15 млн

В Иванове раскрыли теневых банкиров, которые провернули финансовые операции на 15 миллионов рублей. Для конспирации организаторы схемы заключали фиктивные договоры по продаже товаров и на оказание разных услуг. Под видом их оплаты и маскировались все серые транзакции.

По поддельным реквизитам клиенты перечисляли деньги на счета фирм-однодневок и в дальнейшем обналичивали. В качестве комиссии махинаторы оставляли себе до 18 процентов от суммы.

При обыске в офисе задержанных нашли всю черную бухгалтерию и огромное количество печатей различных организаций.

Деятельность преступников выявили и задокументировали сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области, указало "МВД-Медиа".

Действуя таким образом с 2019 года, участники преступной группы получили от нелегальной деятельности доход в размере свыше 15 млн рублей, указано в сообщении.

14 января РЕН ТВ сообщал о том, что в Москве полицейские раскрыли теневых банкиров, которые специально для аферистов разработали нелегальную платежную систему.