Беглый бывший сенатор Хорошавцев владеет элитным курортом в Испании
Экс-президент компании "Башнефть" и бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев может скрываться в Испании, выяснили "Известия".
На днях Хорошавцева заочно арестовали в Москве и объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Так, в испанской Марбелье находится элитный гостиничный комплекс Villa Marina, которым управляют и, скорее всего, через офшоры владеют сам Виктор Хорошавцев и его супруга Людмила, следует из расследования "Известий".
По меньшей мере 10 вилл комплекса Villa Marina оформлены на зарегистрированную в Малаге организацию Villa Marina Properties Socmi S.A. В сумме они оцениваются примерно в 21,6 миллиона евро, что эквивалентно около 2 миллиардам рублей по текущему курсу.
По информации из испанского реестра юрлиц, в декабре прошлого года Людмила Хорошавцева заняла должность президента данной организации, а Виктор Хорошавцев стал советником.
Владельцем фирмы Villa Marina является организация из Лихтенштейна Etablissement Frasco. В выписке из официального бюллетеня княжества от 29 марта текущего года упоминается, что новым директором офшора назначена жена Виктора Хорошавцева.
Ранее организацией управлял гражданин Швейцарии Антон Даниэль Висс, в отношении которого Соединенные Штаты ввели санкции за помощь россиянам в сокрытии собственных капиталов за рубежом.
"Директор – это не владелец формально. Но если директором и советником в цепочке управления выступают супруга и однофамилец интересующего лица в сочетании с семейным управлением и офшорной структурой, то, учитывая сложившуюся практику, можно обоснованно предполагать их реальное бенефициарное владение активом", – считает председатель МКА "Адвокаты и бизнес" Дмитрий Штукатуров.
Тем более что семьи Хорошавцевых задействованы в управлении не только активами в Испании, но и организациями из Лихтенштейна, добавил Штукатуров.
В середине мая Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Виктора Хорошавцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. 12 мая карточка Хорошавцева появилась в базе розыска МВД. Уголовное дело может быть связано с хищением свыше 8 миллиардов рублей у шести негосударственных пенсионных фондов.