Задержаны члены ОПГ, которые вывели из России 2,5 млрд рублей и спонсировали ВСУ
Задержаны члены организованной преступной группировки, которые вывели через микрофинансовые организации за рубеж более 2,5 млрд рублей, а также спонсировали боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По словам Петренко, уголовное дело расследуется в отношении бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников.
Следователи вместе с сотрудниками управления "К" ФСБ задержали пять участников ОПГ. Задержания проводились в Москве, Подмосковье и Самарской области. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск.
По данным СК, в период с 2022 по 2024 год гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга, организовал схему вывода крупных сумм денег из России через микрокредитные организации Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Руководители подконтрольных ему организаций перечисляли средства на счета иностранной фирмы в рамках фиктивных договоров займа.
"В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей", – заявила Петренко.
Двое обвиняемых на постоянной основе перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки боевиков ВСУ, а также обеспечивали их транспортными средствами.
"В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации", – указала представитель СКР.
В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" (пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц" (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и "Содействие террористической деятельности" (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям