В Москве раскрыли аферу с налогами на триллион рублей: как работала схема
В России раскрыли аферу с налогами на триллион рублей
В Москве силовики раскрыли крупную мошенническую схему. Злоумышленники создали огромную сеть из тысяч фиктивных компаний и незаконно зарабатывали деньги. Таким образом бюджет страны недополучил более 1 триллиона рублей. Как работала схема, выяснил корреспондент РЕН ТВ Денис Кулага.
На оперативных кадрах видно, что с первых ударов кувалдой крепкий замок не поддается. Следует очередной замах, и оперативники попадают в офис крупной преступной группы, которая организовала беспрецедентную по масштабу схему. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 1 триллион рублей.
"С 2023 года соучастники создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности", – сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Создав инфраструктуру из фирм-однодневок, организаторы приступили к реализации несуществующих услуг. Фигурантам удалось продать поддельные счета-фактуры от имени этих фиктивных юрлиц почти 40 тысячам реально действующих организаций. В этих документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, которые на самом деле никто не поставлял и не выполнял. Покупатели этих липовых бумаг вносили их в свою отчетность и направляли в налоговые органы.
"Налоговые органы ведут проверки, но тем не менее зачастую это касается довольно крупных сумм. Если бы на практике даже при минимальных проблемах это выявлялось, то в дальнейшем позволило бы существенно сэкономить бюджет", – объяснил экономист Андрей Бархота.
Эксперты называют это явление "бумажным" НДС, где налог на добавленную стоимость формируется не из реальных операций, а из фиктивных сделок и цепочек транзитных компаний.
Дело на 1,2 триллиона, о котором стало известно сейчас, совпадает по масштабу и механизму с другим громким расследованием. Например, в Ростовской области силовики пресекли деятельность группы, которая через 20 фиктивных компаний и поддельные платежки обналичила почти полмиллиарда рублей. Их доход от незаконной деятельности составил 36 миллионов рублей.
"В регионе это проще сделать, потому что можно потеряться в какой-то волне других налогоплательщиков, и налоговая будет считать, что, вообще, бизнес чувствует себя хорошо на территории региона, создались новые юридические лица. И уже потом будет ясно, что на самом деле все фиктивное", – отметил юрист Николай Попов.
Минувшей осенью в Татарстане ФСБ накрыла группу "обнальщиков" с оборотом свыше 114 миллионов рублей.
В этот раз, как можно заметить, государство в лице налоговой службы и правоохранительных органов, наконец, перешло к решительным действиям, объединив усилия для уничтожения самой инфраструктуры теневого бизнеса. И судя по масштабам раскрытых данных, вероятно, оперативники уже готовят новые задержания в рамках этого и других эпизодов.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям