У лидера ОПГ, финансировавшей онлайн-казино, нашли премиальные авто
В Подмосковье силовики накрыли подпольную империю ставок с миллиардными оборотами. За фасадом респектабельного бизнеса и тяжелого люкса, по версии следствия, годами работал механизм по обслуживанию запрещенных онлайн-казино. РЕН ТВ стали известны новые подробности этого расследования – от внутреннего устройства теневой структуры до роли компаний, через которые ежедневно проходили тысячи платежей. Корреспондент Владислав Хлебодаров выяснил, как выглядел игорный бизнес нового поколения и кто оказался его предполагаемым архитектором. Подробнее – в сюжете РЕН ТВ.
Задержанный Арсен Акопян – хозяин роскошного двухэтажного особняка в закрытом элитном поселке Подмосковья. Средняя стоимость такого – около 100 миллионов рублей. По версии следствия, Акопян – лидер преступной организации, которая занималась финансированием запрещенных на территории России онлайн-казино.
"Арсен Акопян был бенефициаром нескольких сервисов, через которые проходило большинство онлайн-платежей подпольных казино. Их офисы находятся в Москва-Сити. Там тоже прошли обыски. Эти агрегаторы считаются одними из самых крупных в России. Их финансовый оборот – миллиарды рублей", – рассказал корреспондент.
Заработанные преступным путем деньги Акопян хранил у себя дома пачками. Эти средства, а также роскошный автопарк стоимостью несколько десятков миллионов рублей, арестовали силовики. Помимо Акопяна, сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 участников его преступного сообщества. Лидеров и самых активных членов организации заключили под стражу. Еще восемь обвиняемых объявлены в розыск. Обыски прошли по месту жительства фигурантов и в их подпольных офисах.
"Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх с последующим перечислением в адрес этих организаций поступивших денежных средств. Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций", – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По информации ФСБ, преступная группировка состояла из нескольких звеньев. У каждого – свои функции. Например, служба безопасности отвечала за конспирацию. Это позволяло долгое время оставаться в тени.
"Финансовый блок обеспечивал незаконный оборот платежей, координировал приобретение дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи. Операционный блок осуществлял общий менеджмент компании, коммуникацию с представителями онлайн-казино, обеспечивал функционирование платежных сервисов", – сообщил сотрудник правоохранительных органов.
РЕН ТВ удалось пообщаться с родственниками Арсена Акопяна, но они отказались от комментариев.
– Я не даю никаких комментариев, – сказала Юлия Акопян, супруга Арсена Акопяна.
– А с кем можно по поводу комментариев пообщаться?
– Не знаю. Без понятия.
– Я не могу давать. У меня подписка о неразглашении.
Всем участникам преступной организации – а их 24 – предъявили обвинения в незаконном проведении азартных игр, обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. Расследование по уголовному делу продолжается.
РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям