Задержан предполагаемый организатор крупнейшей в России схемы "бумажного" НДС

В ходе совместной операции ФНС и правоохранительных органов был задержан за границей предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой сети "бумажного" НДС. Об этом 23 июля сообщает РБК.

По словам одного из собеседников, задержанного зовут Александр Осин, ведется работа по организации его экстрадиции в Россию.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Осин является учредителем и директором ИТ-компании "Контер", а также владельцем ООО "Справочная 055" из Великих Лук.

Эта фирма занимается налоговым консультированием уже 27 лет, хотя в штате у нее числится всего один сотрудник, а уставный капитал равен 10 тыс. рублей.

Напомним, 14 апреля сотрудники ФСБ и ФНС выявили в России крупнейшую площадку, которая помогала уходить от уплаты НДС на сумму свыше 1,2 трлн рублей. Сеть работала в 2023–2025 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов.

16 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал троих участников группировки.

Также 27 мая сотрудники УФСБ задержали создателей одной из крупнейших площадок "бумажного НДС" Людмилу и Артема Кротовых. Их деятельность нанесла бюджету РФ ущерб в размере 350 млн рублей.

РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям