Работавшие на Украину мошенники меняли украденные деньги на крипту в Москва-Сити

Мошенники, работавшие на Украину, меняли украденные у россиян деньги на криптовалюту в подпольных обменниках в бизнес-центре "Москва-Сити". Об этом 7 августа сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Силовики задержали более 20 сотрудников нелегальных пунктов обмена.

"Денежный оборот в сутки – от одного до двух миллионов долларов. Около тридцати клиентов в день", – рассказал на допросе один из задержанных.

Схема работала так: украинские колл-центры обзванивали россиян, представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и под различными предлогами убеждали жертв снять наличные и принести их в криптообменник. Там деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на счета украинских кураторов. Жертвами становились люди от 18 до 70 лет. Они выполняли инструкции мошенников, не осознавая, что участвуют в преступной схеме.

"Со мной связались ФСБ и Росфинмониторинг. Мне было сказано, что, чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, нужно вывести все свои денежные средства и переоформить лицевой счет", – рассказал один из потерпевших.

На вопрос, кем на самом деле были звонившие, он ответил: "Теперь понимаю – мошенники с Украины".

Для работы в обменниках организаторы дистанционно нанимали молодых людей из российских регионов, привлекая их обещаниями легкого заработка. Также задержаны курьеры в возрасте от 18 до 25 лет, получавшие наличные от обманутых граждан и доставлявшие их в пункты обмена.

Следственные подразделения МВД возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудникам обменников и курьерам вменяется соучастие в преступлении – им грозит до десяти лет лишения свободы.

РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям