В МВД выявили схему незаконного обналичивания денег через салоны связи
В МВД России пресекли деятельность организованной группировки, занимающейся незаконными банковскими операциями с использованием сети салонов связи. Об этом информирует официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В преступную группу входили более восьми человек. Подозреваемые действовали с 2013 года – они осуществляли незаконные банковские операции через сеть расположенных на территории Московского региона и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.
"Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процента", – поделилась информацией Ирина Волк.
По ее словам, в целом доход злоумышленников составил около 1 миллиарда рублей.
По факту незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело.