Правоохранители пресекли деятельность "черных банкиров"

В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность этнической ОПГ, которая осуществляла незаконные банковские операции. Преступники обналичивали деньги, а также выводили средства за рубеж.

За 2 года участники преступной группировки вывели из-под налогового и иного госконтроля более 2,5 миллиардов рублей. Полученные незаконным путем деньги они переправляли транзитом из Дагестана в Москву, а после этого нелегально инкассировали и распределяли их между коммерческими структурами, которые использовали деньги в "теневом" обороте.

По факту деятельности данной ОПГ было заведено уголовное дело. Еще одно дело завели по статье "незаконная банковская деятельность". Правоохранители задержали лидера и участников ОПГ. Во время обысков были изъяты огнестрельное оружие и патроны.

В настоящее время 6 подозреваемых задержаны. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.