Дело возбуждено против членов банды, обналичившей более миллиарда рублей в Москве

Уголовное дело возбуждено против членов банды, подозреваемых в обналичивании более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, банда действовала в период с 2013 по 2017 год. Для обмана они использовали фирмы-однодневки. На счета около 60 таких компаний по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов", при этом за каждую транзакцию взималось от 9 до 15% в качестве комиссии. Доход банды составил более 300 миллионов рублей.

Четверо подозреваемых были задержаны. Двое из них отправлены под домашний арест, другие двое находятся под подпиской о невыезде.