Молдавского политика заподозрили в выводе из России 37 миллиардов рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность международного преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Граждане России и Молдовы создали данное сообщество для совершения крупных незаконных валютных операций. Мошенники перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в банки иностранную валюту на счета иностранных организаций под предлогом продажи валюты.Затем средства списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).

"В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей", заявила Ирина Волк.

Одним из организаторов преступной схемы назван Владимир Плахотнюк. Как пишет ТАСС, речь идет о председателе Демократический партии Молдавии и одном из богатейших людей республики.

Расследование уголовного дела продолжается.