Подпольные банкиры в Москве "отмыли" 200 млн рублей

200 миллионов рублей "отмыли" подпольные банкиры в Москве. Участников организованной группы задержали столичные полицейские.

Всех их подозревают в незаконной финансовой деятельности. Свои махинации они проводили, создавая видимость реальных сделок по фиктивным договорам.

"Правонарушители обналичивали деньги в банкоматах Московского региона и выдавали их представителям коммерческих организаций, участвующих в незаконных операциях в качестве контрагентов", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За свои услуги "черные банкиры" брали комиссию в 14%. Возбуждено уголовное дело. Во время обысков обнаружены наличные, печати, документы и банковские карты, через которые обналичивалась незаконная прибыль.

Задержан организатор группы и четверо ее активных участников. Им может грозить до семи лет лишения свободы.