Организатора нелегального вывода 1 млрд рублей за рубеж отпустили

"Серых финансистов", которые вывели за рубеж 1 миллиард рублей, удалось задержать столичным полицейским и сотрудникам ФСБ.

По данным следствия, возглавляла преступную группировку женщина. Под ее руководством целая команда предоставляла в банки поддельные платежные поручения. Фирмы, которые для этого использовались, тоже оказались фиктивными. Дома у главной подозреваемой, без преувеличения, нашли целые горы липовых документов, бумагами были набиты даже чемоданы.

"Проведено более 20 обысков, в ходе которых было изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около ста электронных ключей от системы банк-клиент, персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сомнительные операции мошенники проводили под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Главную подозреваемую пока отпустили под подписку о невыезде. Не исключено, что дама — не единственная, кто стоял за сложной финансовой схемой.