Задержан лидер вывезшей из России 750 млн рублей группировки
Злоумышленники прикрывали свою деятельность исполнением внешнеторговых контрактов.
В Московском регионе задержан лидер преступной группы, которая, по данным правоохранителей, занималась нелегальными валютными операциями.
Предполагается, что злоумышленники незаконно вывели за рубеж более 750 млн рублей, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляя в банки поддельные документы. Члены группы прикрывали свою деятельность исполнением внешнеторговых контрактов.
В ходе обысков правоохранители изъяли печати и штампы несуществующих организаций, а также ключи от системы "Банк-Клиент" и другие доказательства.
"Предполагаемый организатор противоправной деятельности – 37-летний уроженец одного из азиатских государств", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчину поместили под домашний арест.