В Москве задержаны лжебанкиры, подозреваемые в обналичивании более 100 млн рублей

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве провели спецоперацию, в ходе которой задержали членов ОПГ, осуществляющих незаконную банковскую деятельность. Известно, что мошенники занимались преступным умыслом на протяжении двух лет.

"Участники организованной группы осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, а за счет полученных денежных средств оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег за вознаграждение", - сообщила руководитель пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве Ирина Волк. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские провели обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, используемые фигурантами в преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере".