Участник ОПГ пойдет под суд за вывод за рубеж 1,2 млрд рублей
В Санкт-Петербурге Московский суд рассмотрит дело в отношении участника преступной группировки о выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей.
Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Там отметили, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена группировки. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Подозреваемого обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, используя подложные документы
По данным следствия, фигурант уголовного дела состоял в преступной группе, которая с 2014 по 2016 годы в Москве и Петербурге переводила деньги на счета иностранных компаний. Члены этой группировки предоставляли документы о проведении валютных операций с ложными сведениями об основаниях и целях совершенных переводов.
“За весь период преступной деятельности на счета зарубежных компаний было незаконно перечислено более 1,2 млрд рублей”, - отметили в Генпрокуратуре.
Сейчас продолжается расследование в отношении остальных участников группировки.