Подпольные банкиры выбросили улики из окна при задержании в Москве

В Москве правоохранители задержали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за пределы страны и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ведомство обнародовало видео, на котором подозреваемые пытаются избавиться от улик: они выбросили из окна квартиры документы, банковские карты, ноутбуки и телефоны.

Как установили стражи порядка, теневые финансисты с начала 2016 года проводили незаконные банковские операции по открытию банковских счетов, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денег по фиктивным договорам из легального денежного оборота.

По предварительной информации, оборот подпольных банкиров составил несколько миллиардов рублей. С каждой проведенной транзакции преступники оставляли себе более 7%.

"В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи и иные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела",  - рассказала Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

При задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик. Находясь в своей квартире, он выбросил в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки.