Задержана банда теневых банкиров, обналичившая свыше 140 млн рублей

В Санкт-Петербурге полицейские задержали банду теневых банкиров, обналичившую более 140 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

"Установлено, что данные граждане через подконтрольных лиц приискали учредительные и иные документы фиктивных юридических лиц, созданных без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. После этого злоумышленники привлекли физических и юридических лиц и заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств", - говорится в сообщении.

Мошенники перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных организаций. Деньги были переданы заказчикам с учетом вычета вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11% от обналичиваемой суммы, составил около 16,2 млн рублей.

Правоохранители изъяли у задержанных документы, деньги, мобильные телефоны и банковские карты.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о задержании банды теневых банкиров, заработавшей свыше 1 млрд рублей.