В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko

В Казани правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko. Подозреваемому вменяют статью "Организация деятельности по привлечению денежных средств".

По версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других площадках, привлекли около 70 миллионов рублей, принадлежащих кругу граждан. 

При этом они осуществляли им выплаты за счет вновь привлеченных участников "пирамиды".

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль республиканской прокуратуры.

По нашим данным, в правоохранительные органы поступило около 20 заявлений от потерпевших. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанного, сейчас он находится на допросе.