Подпольный банк с оборотом почти 500 миллионов накрыли в Москве

В Москве правоохранители задержали двоих мужчин. которые подозреваются в создании подпольного банка с оборотом почти 500 миллионов рублей. Об этом сообщили у сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Деньги своих клиентов лжебанкиры обналичивали. Кроме того, они брали с людей комиссию в размере 10% поступающих на счета подконтрольных компаний сумм. 

"По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, еще и в неправомерном обороте средств платежей", – отмечено в сообщении МВД.

Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей". Было проведено 17 обысков. У подпольного банка изъяли печати, деньги, а также различные документы и оборудование.