Крупная банда лжебанкиров задержана в Москве
Участники этнической организованной группы занимались незаконным обналичиванием денег.
В Москве задержали крупную банду лжебанкиров. Участники этнической организованной группы занимались незаконным обналичиванием денег.
"Фигуранты организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. За свои услуги задержанные получали материальное вознаграждение в виде больших процентов", - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
После задержания в квартирах и офисах подозреваемых прошли обыски. Полицейские нашли множество поддельных печатей финансовых учреждений и липовых банковских документов.