Пятерых человек осудят в Москве за хищение 2,9 млрд бюджетных средств

Пятерых участников организованной группы осудят по обвинению в хищении бюджетных средств в виде незаконно возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 2,9 миллиарда рублей. Обвинительное заключение по данному уголовному делу утвердила прокуратура Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Подсудимыми являются пять жителей столичного региона в возрасте от 34 до 48 лет. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенным организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, организованная группа состояла из предпринимателей и сотрудников налогового органа, которые искусственно завысили стоимость реализуемого ферроникеля и ферротитана в таможенном режиме экспорта с помощью документального оформления ряда фиктивных сделок между подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья.

Для незаконного возмещения НДС из бюджета обвиняемые, зная об отсутствии фактов расчетов и уплаты налога подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья, а также учитывая обстоятельства завышения стоимости товара на внутреннем российском рынке, обманом завысили налоговые вычеты, предоставив в налоговую уточненные налоговые декларации.

Благодаря представлению поддельных документов было вынесено решение о возмещении НДС в размере более 2,9 миллиарда рублей из бюджета России, которые перечислили на расчетные счета организаций.

По данным следствия, организованная группа состояла из предпринимателей и сотрудников налогового органа, которые искусственно завысили стоимость реализуемого ферроникеля во втором квартале 2014 года и 1-3 кварталах 2015 года. Это удалось выявить при совместной работе с ФНС.

Уголовное дело направили в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.