ГП направила в суд уголовное дело молдавского бизнесмена Платона

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, которого обвиняют в создании преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона", - сообщили в пресс-службе ГП.

Платона обвиняют по двум статьям - "создание и руководство преступным сообществом" и "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере".

Уголовное дело направили в Тверской районный суд Москвы для заочного рассмотрения.

Следствие считает, что в 2013 году Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Александр Коркин создали преступную схему по выводу средств из РФ через BC Moldindconbank S.A, которая принадлежала Платону. За год злоумышленники вывели со счетов более 46 млрд рублей. Средства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Предполагается, что всего злоумышленникам удалось вывести через молдавский банк 500 млрд рублей.