Полиция пресекла банковскую деятельность с оборотом свыше 1 млрд

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом более миллиарда рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с СЭБ ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности", - сказала она.

По ее словам, оперативники установили, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, а также транзиту денежных средств за рубеж и проведению иных теневых банковских операций. Фигуранты пользовались реквизитами и банковскими счетами подконтрольных и фиктивных компаний. Под видом оплаты за поставку овощей и фруктов они перечисляли денежные средства клиентов, но в действительности не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность.

Волк отметила, что нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от незаконной деятельности составил 65 млн рублей.

Полицейские совместно с Росгвардией провели 19 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах. В ходе них они изъяли документы и компьютерную технику.

"В настоящее время по подозрению в осуществлении противоправной деятельности задержаны двое граждан. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметила Волк.