На Сахалине бизнесмена заподозрили в отмывании 193 миллионов на крабах

Уголовное дело возбуждено по факту легализации на Дальнем Востоке 193 млн рублей с незаконной поставки живого краба в Японию и Корею. Сообщение об этом появилось в Instagram управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)", – указано в распространенном ведомством релизе.

По информации следствия, преступление организовал фактический собственник трех крупных предприятий Сахалинской области совместно с другими членами преступной группы.

Так, в 2014–2016 годах осуществлялась незаконная поставка живого краба в Японию и Республику Корея. При этом в таможенные органы РФ предоставлялись недостоверные сведения о стоимости товара. Как уточняется, разница с ценой, за которую живой краб продавался за границей, в итоге оседала на счетах офшоров.

При этом часть преступных доходов в размере 193 млн рублей была использована для совершения финансовых операций по приобретению в 2017 году имущества и активов юрлица на территории Хабаровского края, которое осуществляет деятельность в сфере рыболовства.

Ранее более 4 тонн краба и рыбы нашли у браконьеров под Хабаровском.