Следствие ходатайствует об аресте задержанных руководителей Finiko

Следователи МВД России подали ходатайство об аресте подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, руководителей и активистов финансовой пирамиды Finiko.

Во время расследования было установлено, что участники организованной группы совершали незаконные действия с начала 2018 года по июль 2021 года в Татарстане и других российских регионах. Так, злоумышленники активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko и привлекали частных лиц в качестве инвесторов.

Мошенники гарантировали своим жертвам сверхприбыль в размере от трех до пяти процентов день. Такие доходы они объясняли успешной работой на фондовых и криптовалютных биржах. Они предлагали клиентам вкладывать средства в криптовалюту Bitcoin, а потом переводить их на адреса криптокошельков, которые были сгенерированы интернет-платформой Finiko.

После этого инвестор в личном кабинете получал созданную злоумышленниками внутреннюю валюту "Цифрон". Как заверяли фигуранты, ее курс всегда соответствует курсу американского доллара. Однако проект не был зарегистрирован в РФ в качестве юрлица. Регистрация каждого участника и переводы денег проводились через специальные интернет-порталы.

Как выяснило следствие, инвестиционная деятельность руководством и активными участниками Finiko фактически не проводилась. Спустя некоторое время вкладчики переставали получать обещанный им доход, поэтому они не смогли вернуть вложенные средства. Число заявлений от потерпевших на данный момент превышает пять тысяч. Причем среди обманутых находятся не только россияне, но и граждане других государств. Сумма похищенных денег составляет свыше пяти миллиардов рублей.

В настоящее время четверо ранее задержанных фигурантов, среди которых находится один из основателей платформы, находятся под стражей. На имущество обвиняемых на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей наложен арест.