В США основателя криптобиржи-банкрота FTX подозревают в мошенничестве

Американская прокуратура изучает возможную причастность основателя криптовалютной биржи-гиганта FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и иных лиц к ее банкротству и краху, рассматривается вероятность возбуждения дела о мошенничестве. Об этом сообщает Bloomberg.

Прокуратура Соединенных Штатов внимательно изучает факты перемещения за пределы страны средств, которые хранились у оператора FTX. Известно, что это происходило, когда криптобиржа уже приближалась к банкротству.

Прокуроры тщательно выясняют, переводили ли ненадлежащим образом сотни миллионов долларов на Багамы в сроки, когда параллельно 11 ноября в американском штате Делавэр подавалось заявление о банкротстве FTX.

Кроме того, приступает к масштабному расследованию и Минюст США: ведомство хочет выяснить, как криптобиржа распоряжалась деньгами и активами ее клиентов. Устанавливается и то, нарушила ли FTX закон, когда переводила средства в обанкротившуюся инвестфирму Alameda Research, которую тоже основал Сэм Бэнкман-Фрид.

Основатель FTX на данный момент находится на Багамах, сейчас его пока ни в чем не обвиняют. При этом он признал серьезные ошибки в управлении криптобиржой. Однако Бэнкман-Фрид же категорически отрицал и то, что когда-либо намеренно использовал деньги клиентов FTX не по назначению. 

Федеральные прокуроры выясняют и то, участвовал ли Сэм Бэнкман-Фрид в манипулировании рынком, организуя сделки, которые привели к краху экосистемы TerraUSD в начале 2022 года.

FTX, напомним, объявила о банкротстве в середине ноября. Сэм Бэнкман-Фрид, как утверждается, буквально за день потерял все свое состояние в 15 миллиардов долларов. Еще 2 миллиарда, которые принадлежали клиентам, загадочным образом исчезли со счетов компании.

Стоит отметить, что в США быстро выяснили, что руководители биржи, включая Бэнкмана-Фрида жили коммуной в 10 человек и предавались грязным сексуальным оргиям. Будут ли они предаваться столь разгульному образу жизни после банкротства биржи, пока неясно.

Что касается сообщений об отмывании украинских денег через FTX, эта точка зрения распространялась довольно большим количеством экспертов в Twitter. Официального подтверждения информации не поступало. Но в марте украинское правительство запустило сайт пожертвований криптовалюты, поддерживаемый FTX. Это был первый случай в истории, когда биржа напрямую сотрудничает с государственной финансовой организацией для предоставления канала для пожертвований в криптовалюте.