СБУ заявила, что раскрыла схемы хищений на $1 млрд в "Укрнафте" и "Укртатнафте"
Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков у украинского олигарха Игоря Коломойского сообщила о раскрытии масштабной схемы хищений экс-руководителями "Укрнафты" и "Укртатнафты" на сумму в 40 миллиардов гривен (1,08 миллиарда долларов).
Сообщается, что хищения в "Укрнафте" и "Укртатнафте" происходили в интересах фактических собственников и бенефициаров организаций.
"По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний", – заявили в СБУ.
Также в украинском ведомстве добавили, что его сотрудники вместе с Бюро экономической безопасности в рамках следствия провели ряд обысков по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят "Укрнафта" и "Укртатнафта", а еще по адресам возможного хранения нефтепродуктов в разных украинских регионах.
Было выяснено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией денег, полученных преступным путем.
По информации следствия, в рамках уголовных дел зафиксированы 10 эпизодов преступлений: вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные организации, их уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, обесценивание и снижение цены их активов, и другие.
По итогам следственных мероприятий топ-менеджерам "Укртатнафты" предъявили подозрения в совершении уголовных правонарушений.
1 февраля стало известно, что обыски в доме Арсена Авакова проводит Государственное бюро расследований Украины. Сам Аваков рассказал, что у него в доме "ничего" не нашли, так как контракты утверждали правительство и Верховная рада.
В этот же день, 1 февраля, стало известно, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски дома у украинского олигарха Игоря Коломойского. Обыски, предположительно, связаны с расследованием дела о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте".
Осенью прошлого года власти Украины решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту". Акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в украинскую собственность.