Задержанного на Украине россиянина обвиняют в выводе $16 млн
Мошенническую схему правоохранители выявили в Одессе.
СБУ обвинила задержанного на Украине Россиянина в выводе в Россию 16 миллионов долларов. Согласно данным спецслужбы, ежемесячный оборот проконвертированных денег задержанного составлял более 2 миллионов долларов.
Мошенническую схему правоохранители выявили в Одессе. По версии СБУ, гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Отмечается, что в месяц сумма оборота средств составляла более $2 млн.
Напомним, ранее россиянина задержали во время перевозки $210 тыс. наличности.