Bank of China стал запрашивать данные о связи платежа с новыми регионами и КНДР

Один из самых крупных банков Китая Bank of China ужесточил контроль за платежами из России и начал запрашивать данные о том, связана ли операция с новыми регионами России, Крымом, Ираном, КНДР или Сирией, сообщили в "Известиях".

Помимо этого, банк также хочет получить информацию о том, имеет ли отправитель или получатель средств отношение к ВС РФ или военно-промышленному комплексу.

По словам источника издания из числа российских предпринимателей, документ с подобными вопросами появился в личном кабинете юридического лица для проведения операции в банк-клиенте.

Генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин также сообщил о получении похожего запроса данных. Он уточнил, что при запросе клиенту нужно ответить, что операция не связана с новыми регионами и вооруженными силами. Это, как он считает, снимает ответственность с Bank of China, который пытается так "застраховаться" перед американскими проверками.

Порошин добавил, что такие сведения с начала года стали запрашивать все крупнейшие кредитные организации КНР даже в случае, если платеж идет из третьих стран.

Начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев обратил внимание на то, что китайская сторона, скорее всего, откажет в проведении платежа, если клиент ответит положительно на вопрос о том, связана ли транзакция с перечисленными регионами.

В марте сообщалось, что платежи в юанях из России перестали проходить в нескольких китайских банках. Причиной этого стало ужесточение санкций против РФ. Как считают эксперты, расчеты между странами не прекратятся, поскольку есть альтернативы.