Названы имена причастных к делу об отмывании денег на Украине
На Украине назвали имена возможных фигурантов дела об отмывании денег
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины огласил имена 13 человек, которые, по версии следствия, причастны к схеме отмывания денег через государственный "Сенс Банк". Об этом сообщает 20 августа Центр противодействия коррупции на Украине.
В списке оказались следующие имена:
- бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая;
- гендиректор директората по вопросам правовой политики офиса Зеленского Виктор Дубовик;
- заместитель министра юстиции Елена Ференс;
- экс-нардеп Максим Микитась;
- депутат Верховной рады Вадим Столар;
- бизнесмен и бывший депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион;
- экс-глава правления банка Николай Гладыщенко
- экс-глава правления банка Олег Ступак;
- начальник департамента банка Людмила Снигур;
- Валентин Елизаров;
- Никита Тарковский;
- водитель Егор Меркулов;
- охранник Александр Остапенко.
Высший антикоррупционный суд решает вопрос о мере пресечения для Микитася. Прокурор попросил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере 200 млн гривен (около 4,5 млн долларов).
Ранее, 19 августа, НАБУ и САП провели обыски в офисе наблюдательного совета "Сенс Банка", а также у Гладыщенко и Мудрой.
Следствие полагает, что сотрудники офиса Зеленского поручили Мудрой установить контроль над банком, чтобы не допустить его перехода под влияние других властных структур.
По данным депутата Ярослава Железняка, банк мог использоваться как канал для перевода части средств, предназначенных для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.
РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям