11 россиян задержали в Испании по подозрению в отмывании денег
11 россиян задержали в Испании по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщили в среду в правоохранительных органах пиренейского королевства.
В ходе операции сотрудниками правопорядка были проведены 18 обысков в Малаге.
"Среди задержанных президент ФК "Марбелья" Александр Гринберг и Арнольд Тамм, тесно связанный с крупным преступником Семеном Могилевичем", — констатировали в полиции Испании.
Сотрудники правопорядка изъяли помимо наличных средств и огнестрельного оружия компьютерное оборудование и документы. Кроме того, был наложен арест на 23 транспортных средства.
Следствие полагает, что россияне отмыли около 30 миллионов евро в стране за последние годы и разработали целую бизнес-структуру для "отбеливания" незаконно полученных за пределами Испании средств.