В Испании задержали 23 человека, отмывавших деньги "русской мафии"
Национальная полиция Испании сообщила о проведении "крупнейшей операции против мафии из Восточной Европы" за последние 10 лет. Отмечается, что правоохранители задержали в Испании 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии".
Среди задержанных, по данным испанских правоохранителей, оказались 8 граждан России, а также двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные задержанные являются гражданами Испании, уточнили в ведомстве.
В Национальной полиции Испании рассказали, что злоумышленники являются представителями "высокого иерархического уровня". Члены группировки, как установили следователи, занимались коррупцией и "внедрением в государственные институты".
"Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения – при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров", - сообщает Periodico de Ibiza.
Расследование по факту данного инцидента было начато еще 7 лет назад, в 2013 году. Тогда испанская полиция заявляла, что "русская мафия усилила свою активность в стране, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего СССР, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес" в Испании – в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.
По данным правоохранителей Испании, лидеры группировки осуществляли сомнительные банковские операции, а также ввозили в страну наличные, кроме того, для осуществления своих действий они использовали подставные компании и подставных лиц.
В ходе обысков, которые прошли в нескольких городах Испании, в том числе в Аликанте, Мадриде и на Ибице, было изъято оружие, а также 300 тысяч евро наличными. Был наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро. Также у злоумышленников изъяли 16 автомобилей, бриллианты. Нашли у задержанных участников группы и криптовалюту.