19 "отмывочных" площадок с миллиардными оборотами ликвидировали в РФ
19 "отмывочных" площадок с миллиардными оборотами ликвидировали в России
Представители Росфинмониторинга совместно с сотрудниками правоохранительных, надзорных и контрольных органов в 2021 году ликвидировали 19 теневых площадок, где оказывали незаконные финансовые услуги и отмывали деньги. Об этом сообщили в "Известиях" со ссылкой на отчет ведомства за прошлый год.
Отмечается, что в 2020 году правоохранители пресекли деятельность восьми подобных объектов.
Ликвидированные "ландроматы" (от англ. laundromat — прачечная), как говорится в публикации, вели свою преступную деятельность на территории России. Они не были международными, однако некоторые из них предоставляли услуги по переводу денег за пределы страны, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. Общий объем проходивших через теневые площадки средств составлял около 30 млрд рублей.
Как пояснили в Росфинмониторинге, "отмывочные" площадки занимаются получением, переводом и транзитом средств для сокрытия их происхождения.
"Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по серому импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений", — добавили в Росфинмониторинге.
В прошлом году, как заключили в отчете, теневые площадки были востребованным инструментом для работы "теневой" экономики, которая снабжалась неконтролируемой наличностью и обеспечивалась международными трансферами вне государственного контроля.
Ранее в Росфинмониторинге рассказали об оплаченном криптовалютой убийстве.