Ювелирный дом в Москве заподозрили в обмане на десятки миллионов
Не все бриллианты, что блестят. Один из ювелирных домов Москвы заподозрили в крупном мошенничестве. Схема обмана очень напоминает знаменитые финансовые пирамиды. Но вот завести дело и привлечь владелицу к ответственности оказалось непросто. Расследование провела корреспондент "Известий" Ксения Солдатова.
Бриллианты – лучшие друзья очень обеспеченных девушек. Камни дорогие и настолько редкие, что некоторые, как выяснилось, существуют только в виде красивых сертификатов. Михаил купил драгоценностей бренда "Дарвол" на несколько десятков миллионов рублей, но кроме сомнительных документов, так ничего и не получил. А когда начал добиваться справедливости, быстро понял, что дело это опасное.
"Как позже выяснилось, часть сертификатов была поддельная и напечатанная в типографии одной из недалеких областей. Вначале намекали, что если мы приведем дополнительных людей для приобретения вымышленных ювелирных изделий, то тем самым они смогут вернуть денежные средства", – рассказал пострадавший.
Михаил попросил изменить ему голос и не показывать лицо. Он добился возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но опасается последствий. Выяснилось, что таких потерпевших как он, около полусотни человек. Общая сумма ущерба – десятки миллионов долларов. И, по словам юристов, у предполагаемой виновницы могут быть влиятельные друзья, которые помогают ей уходить от ответственности.
"Нам известно, что Спиридонова Дарья Александровна работает не одна. Данные лица являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов, и в настоящее время, пользуясь якобы связями, которые у них сохранились на местах предыдущих работ, угрожают потерпевшим", – сообщил адвокат пострадавших Дмитрий Ястребов.
Если сопоставить рассказы пострадавших, получится, что схем обмана было несколько. Во-первых, Дарья предлагала купить изделия бренда по хорошей цене. Деньги брала, обещанные драгоценности не отдавала. Во-вторых, через нее можно было продать свою ювелирку. Украшения Дарья забирала, деньги за них владельцам не возвращала. Еще в ювелирном доме "Дарвол" обещали реставрацию. Елена так отдала свои кольца с бриллиантами на более чем 23 миллиона рублей и больше их не увидела.
"Отдали просто свои изделия на переделку. И она просто их не вернула. Сдала в ломбард. Я вышла на ломбарды и нашла их", – посетовала Елена Рожкова.
Съемочная группа "Известий" выяснила, с какими ломбардами Дарья сотрудничала, и побывала в одном из них. Там выяснилось, что продавала она не совсем свои украшения эксклюзивного дизайна, а б/у.
"Дарвол" – это придуманный бренд, принадлежит он Дарье. Она вообще себя назвала брендом. Для нас это не бренд. Ну, представляете, если человек берет у нас кольцо и продает от своего имени. У нас берут, продают у себя", – рассказали в одном из таких ломбардов.
Деньги, которые ей передавали на покупку украшений, и выручку с заложенного в ломбарде Дарья тратила на свою красивую жизнь. В этом она сама неожиданно призналась в интернет-ролике.
"Порядка 500 тысяч долларов в год я тратила сверх того, что могла себе позволить, покупая себе дорогие сумки, делать вечеринки и тоже платить не своими деньгами. Провал между тем, сколько я зарабатывала и сколько должна, становился все больше", – заявила Дарья.
Вскоре, правда, сама же выпустила опровержение.
"Тот ролик, который вы видели на YouTube, записан под огромным давлением. Меня удерживали, меня били по лицу", – пожаловалась Дарья.
Но в распоряжении "Известий" оказалось видео, снятое сразу после той YouTube-исповеди. Там видно, как свободно, и даже немного вприпрыжку, Дарья выходила из здания, где делала запись. И лицо, по которому якобы били.
Сам ювелирный дом расположен в центре Москвы. Человеку с улицы в него не попасть, работают только по записи. Внутри – две небольшие комнаты: прихожая и основная для приема клиентов. Нет витрины или даже каталога. Еще здесь непривычные меры безопасности. В одной комнате находятся двое охранников: один в костюме, другой в стиле кежуал, больше похожий на посетителя. И паспортные данные зачем-то записывают.
Воплотить обещают любое желание на любую сумму, хотя сама фирма, судя по документам, убыточная. Согласно выписке из базы СПАРК, в 2019 году в минус ювелирный дом ушел на 33 миллиона рублей. В прошлом году – 2,5 миллиона убытка. Еще у компании есть пометка – юридическое лицо с задолженностью по уплате налогов, и на фирму заведены четыре административных дела от обманутых компаний. По одному суд уже постановил взыскать с ювелирного дома почти миллион двести тысяч рублей. Истец – фирма, которая настраивала в "Дарвол" две программы по бухучету, обучала сотрудников, но не получила за это обещанные деньги.