Российские банки будут контролировать операции с драгметаллами
Российские банки предлагают обязать контролировать операции с драгметаллами и камнями
Российские власти задумались о том, чтобы обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Соответствующий законопроект разрабатывается Минфином и Росфинмониторингом.
"Известия" отмечают, что операции с драгметаллами и камнями, равно как и с ювелирными изделиями, занимают первые позиции в схемах отмывания денег.
При этом согласно законодательству, компании в сфере драгметаллов, в том числе и кредитные, могут самостоятельно определять источники происхождения финансов. О подозрительных сделках организации извещают Росфинмониторинг, а если речь идет о прямой угрозе отмывания средств, информация идет напрямую в правоохранительные органы.
Новый законопроект обяжет банки контролировать операции с драгметаллами. В парламенте считают, что это позволит сократить теневой оборот в отрасли.
Сейчас инициатива проходит необходимые процедуры для внесения в кабинет министров.
По подсчетам специалистов, золото становится более популярным активом в России. За весь 2022 год жители РФ купили более 75 тонн слитков этого драгметалла.