В Москве накрыли сеть нелегальных пунктов обмена валюты

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступников, занимавшихся незаконным обменом валюты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, как выяснили следователи, арендовали и оборудовали четыре офисных помещения, в которых занимались продажей и обменом иностранной валюты "по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам".

"По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 миллионов рублей", - отметила Волк. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об осуществлении банковской деятельности без регистрации и разрешения. Во время обысков у преступников изъяли валюту на общую сумму более 12 млн рублей. 

Уточняется, что во время следственных действий одна из сообщниц пыталась уничтожить доказательства противоправной деятельности "обменников", заблокировав двери автомобиля, однако ей это не удалось. В ее телефоне нашли данные о клиентах и роли каждого из участников криминальной схемы.

Трем фигурантам дела, среди которых и предполагаемая организатор, предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

В августе РЕН ТВ сообщал о том, что правоохранители из Москвы задержали членов банды за аферы под предлогом обмена валюты. Преступники подбирали помещения с двумя выходами и, используя заведомо поддельную документацию, оформляли с их владельцами соглашения аренды. После ремонта в помещениях оборудовали офисы, внешне напоминающие пункты обмена валюты, куда приходили клиенты для обмена средств "по выгодному курсу". Вместо этого они лишались денег, с которыми скрывались аферисты.